АГРОХИМБАНК / Проблемы безопасности бизнеса: есть ли им место в криминалистике

Проблемы безопасности бизнеса: есть ли им место в криминалистике (тезисы доклада) // Актуальные проблемы теории и практики уголовного судопроизводства и криминалистики: Материалы Межвузовской научно-практической конференции МВД РФ (Москва, апр. 2004 г.). - М.: Академия управления МВД России, 2004, с. 151-155

Гамза В.А.,
кандидат юридических и экономических наук,
доцент Академии ФСБ России,
Председатель Совета директоров ОАО «Агрохимбанк»

Сущностные структурные изменения в общественно-политической, экономической и правовой сферах России в последние 15 лет закономерно привели к существенным изменениям в теории и практике уголовного судопроизводства и криминалистики.

Так, частный бизнес не только стал легальной сферой деятельности, но и объектом уголовно-правовой защиты государства (все виды собственности – личная, частная, общественная, государственная – стали равноправными). Это породило целый спектр совершенно новых проблем в сфере уголовного права, уголовного процесса и криминалистики, связанных с обеспечением безопасности бизнеса от преступных посягательств.

Задача обеспечения безопасности коммерческих организаций¹ от угроз криминального характера является, с одной стороны, конституционной обязанностью государства в лице его правоохранительных органов,² а с другой – обязанностью и правом каждой коммерческой организации защищать свои интересы, вытекающими из различных норм права: уголовного и уголовно-процессуального (обязанность сообщения об известных преступлениях и право привлечения к уголовной ответственности за преступления, предусмотренные главой 23 Уголовного кодекса РФ), гражданского и арбитражного (обязанности и права применения законных мер защиты имущества и неимущественных прав и интересов), административного (обязанности и права использования правомерных средств и методов охраны имущества и ценностей и защиты иных интересов).

Задача уголовного законодательства, как основного инструмента государственной политики обеспечения безопасности коммерческих организаций от криминальных посягательств, заключается в установлении уголовной ответственности за общественно опасные деяния, посягающие на существенные интересы объектов уголовно-правовой защиты. Уголовный кодекс классифицирует преступления по объектам посягательства: как по разделам, так и внутри них – по главам. К примеру, преступления в сфере экономики законодатель разделил на: преступления против собственности (глава 21), преступления в сфере экономической деятельности (глава 22) и преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях (глава 23).³

Классификация преступлений вне рамок уголовного закона может быть проведена по самым различным основаниям, выбор которого должен определяться целью систематизации - решения актуальных теоретических и прикладных задач. Так, в Уголовно-процессуальном кодексе РФ преступления разделены по подследственности – по различным субъектам, осуществляющим предварительное следствие и дознание (ст.151 УПК).

Криминалистическая классификация преступлений, исходя из задач криминалистики (разработка технических средств, тактических приемов и методик раскрытия, расследования и предупреждения преступлений), не может основываться только на систематизации преступлений в Уголовном кодексе и их классификации в УПК, а должна осуществляться по широкому кругу оснований в следующих целях:

обеспечения лиц, осуществляющих предварительное следствие и дознание, научно обоснованными и практически пригодными методиками выявления, пресечения, раскрытия и расследования подследственных им видов и групп преступлений;
обеспечения участников уголовного процесса (судопроизводства): судей, прокуроров, следователей, органов дознания, дознавателей, экспертов (специалистов) и защитников (адвокатов), специализирующихся на участии в уголовном судопроизводстве по определенным видам преступлений, методическими рекомендациями эффективного использования соответствующего комплекса криминалистических средств и методов для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам данной группы преступлений (основания выделения таких групп могут быть самыми различными, прежде всего, это элементы состава преступления, главное - чтобы они были типичными, характерными для преступлений всей группы);
обеспечения подразделений правоохранительных органов, участвующих в осуществлении оперативно-розыскной, предупредительно-профилактической и защитно-охранной функций, методиками использования криминалистических средств и методов для решения их специальных задач борьбы с преступностью по определенным видам криминальных посягательств (названные подразделения организованы либо по линейному принципу /по определенным видам или группам преступлений/, либо - по объектовому /отдельные отрасли экономики, виды предприятий, административно-территориальных образований и т.д./, при этом тенденция организационного развития этих подразделений заключается в их дальнейшей специализации как по линейному, так и объектовому основаниям);
обеспечения научно-педагогических кадров в области криминалистики необходимым информационным материалом (базой данных) в целях исследования характерных особенностей и взаимосвязей определенных групп преступлений (как системных явлений) и закономерностей их отражения, формирования криминалистических характеристик этих преступлений и разработки на этой информационной основе частных криминалистических методик;
обеспечения частных лицензированных детективно-охранных структур и служб безопасности (охраны, защиты интересов, внутреннего контроля) коммерческих организаций комплексами рекомендаций по использованию средств и методов, разработанных криминалистикой, в целях непроцессуального предупреждения, выявления, пресечения и фиксации преступных посягательств на безопасность коммерческих организаций, а также оказания содействия правоохранительным органам в раскрытии и расследовании преступлений (в коммерческих организациях различных организационно-правовых форм и сфер деятельности будут иметь место их значительные отличия как объектов преступных посягательств: по видам преступлений, по предмету посягательства, по механизму (способу) криминального деяния, по лицам, их совершающим).

Сказанное позволяет сделать вывод о том, что в рамках криминалистики могут быть разработаны и иметь существенную практическую значимость в борьбе с преступностью следующие методики:

а) криминалистические методики выявления, пресечения, раскрытия и расследования определенных видов и групп преступлений в рамках уголовного процесса (эти методики назовем: «Криминалистические следственные методики»);

б) криминалистические методики предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступных посягательств, а также защиты от них, используемые в деятельности государственных правоохранительных органов вне рамок уголовного процесса (назовем их: «Криминалистические предупредительно-профилактические, охранно-защитные и оперативно-розыскные методики»);

в) методики использования криминалистических средств и методов в деятельности участников уголовного процесса (судопроизводства) в целях осуществления ими своих функций (назовем: «Методики криминалистического обеспечения участников уголовного судопроизводства);

г) методики использования криминалистических средств и методов частными детективно-охранными структурами и иными негосударственными юридическими лицами в целях решения тех задач борьбы с преступностью, которые допускаются или возлагаются на них законодательством⁴ («Методики криминалистического обеспечения частной правоохранительной деятельности»);

д) методики использования коммерческими организациями разработанных криминалистикой средств и методов в целях защиты своих имущества, законных прав и интересов от преступных посягательств («Методики криминалистического обеспечения безопасности коммерческих организаций»)⁵;

е) методики, содержащие рекомендации использования частными лицами (любыми физическими лицами) разработанных криминалистикой средств и методов в целях обеспечения личной безопасности, защиты законных прав и интересов и сохранности имущества («Методики криминалистического обеспечения безопасности личности»).

Предложенная нами систематизация криминалистических методик позволяет:

во-первых, эффективно развивать криминалистику, охватив все сферы применения криминалистических средств и методов в борьбе с преступностью и конкретными преступными посягательствами;

во-вторых, классифицировать и ранжировать криминалистические методики путем определения для каждой из них собственного (отличного от других) объекта (предмета) исследования и обеспечения;

в-третьих, не размыть общий предмет криминалистики, которая «возникла и развивается как наука, призванная способствовать своим «продуктом» практике борьбы с преступностью, практике раскрытия и расследования преступлений»⁶;

в-четвертых, обеспечить всех возможных участников (как обязанных по службе и закону, так и имеющих на это законное право) методическими и практическими правомерными рекомендациями эффективного использования в борьбе с преступностью средств и методов, разработанных криминалистикой.

Рамки данной публикации не позволяют подробно рассмотреть вопрос о целесообразности и актуальности разработки всех названных видов криминалистических методик, остановимся лишь на методиках криминалистического обеспечения безопасности коммерческих организаций.

Необходимость разработки частных методик криминалистического обеспечения безопасности коммерческих организаций от преступных посягательств обусловлена следующими обстоятельствами:

актуальностью проблемы борьбы с растущей преступностью в экономической сфере, которая, в свою очередь, является финансовой основой организованной преступности;
отсутствием у правоохранительных органов значительного практического опыта, а в криминалистике – фундаментальных теоретических исследований решения задач обеспечения безопасности коммерческих организаций от криминальных посягательств;
необходимостью обеспечения коммерческих организаций такими рекомендациями борьбы с преступными посягательствами, которые были бы наиболее эффективными при минимальных затратах, применялись правомерно и не причиняли ущерба третьим лицам;
отсутствием иных, кроме разработанных криминалистикой, средств и методов, способных комплексно обеспечить защиту интересов коммерческих организаций от криминальных угроз, но не требующих для их применения специального правового регулирования и лицензирования;
необходимостью учета характерных особенностей функционирования объектов защиты для формирования криминалистических характеристик различных видов коммерческих организаций как объектов преступных посягательств, являющихся информационной основой для разработки адекватных криминалистических методик.⁷

В заключение замечу: если криминалистическая наука будет разрабатывать широкий спектр своих частных методик, то она станет еще более востребованной в практике борьбы с преступностью.

* Данные тезисы подготовлены в развитие предыдущих выступлений автора:
1) Об актуальности разработки частных методик криминалистического обеспечения безопасности коммерческих организаций (тезисы доклада) // Актуальные проблемы криминалистики на современном этапе: Материалы Всероссийской научной конференции (Краснодар, май 2002г.). - Краснодар: КГАУ, 2002, с.146-149;
2) Структура криминалистики: системный подход (тезисы доклада) // Роль и значение деятельности профессора Р.С.Белкина в становлении и развитии современной криминалистики: Материалы Международной научной конференции (Москва, окт. 2002г.).- М.: Академия управления МВД РФ, 2002, с.229-235;
3) Банковская криминалистика: право на существование и концептуальные основы (статья) // Вопросы криминалистики и судебной экспертизы: Труды Академии управления МВД России. - М.: 2003, с.133-142

Под коммерческой организацией в соответствии со статьей 50 Гражданского кодекса РФ мы понимаем юридическое лицо любой организационно-правовой формы, преследующее извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
См.: Конституция Российской Федерации, ст.ст.8,35,114.
В результате такой классификации ряд преступлений (к примеру, предусмотренные ст.ст.165,176,204) не могут быть однозначно отнесены к одной из названных глав УК. Это вечная неразрешимая проблема классификаций по одному основанию (если основанием разделения брать форму явлений (предметов), то в различных видах будет повторяться одно и то же содержание, если основанием брать содержание - повторяться будет форма).
К примеру, Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» (от 07.08.2001г. №115-ФЗ) возложил на коммерческие банки обязанность осуществления комплекса мер предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов (ст.2 данного Закона).
Автор впервые предпринял попытку сформулировать основные положения такой методики применительно к банку в своей работе: Концептуальные основы криминалистической методики обеспечения безопасности коммерческого банка//Вестник Саратовской государственной академии права, 2001, №5(28), с.46-48. Подробно эта тема исследована автором в диссертации: Гамза В.А. «Проблемы криминалистического обеспечения безопасности коммерческого банка» (МГЮА,2002.-183с.)
См.: Белкин Р.С. Криминалистика: Проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. - М.:НОРМА,2001,с.52.
Практическая значимость использования специальных методик криминалистического обеспечения безопасности коммерческих организаций на примере банка опробирована нами путем издания работы: Гамза В.А., Ткачук И.Б. Безопасность коммерческого банка: Учебно-практическое пособие.-М.:Изд-ль Шумилова И.И.,2000.-216с.

Следующая
Вернуться к списку