Сведения о решениях общих собраний

1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк развития аграрной и химической промышленности (открытое акционерное общество).

2. Место нахождения эмитента: Большой Знаменский переулок, дом 2, строение 3, г. Москва ГСП-2, 119992.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7704044896.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00119В.

5. Код существенного факта: 1000119В05072004.

6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: http://axbank.ru.

7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: "Приложение к Вестнику ФКЦБ России".

8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: обыкновенные, бездокументарные, именные акции, регистрационный номер 10200119В.

8. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

9. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.

10. Дата и место проведения общего собрания: 23 июня 2004 года, г. Москва, ул. Смоленская, д. 5, гостиница "Золотое кольцо".

11. Кворум общего собрания: наличие кворума есть, собрание является правомочным.

12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение регламента годового Общего собрания акционеров.

2. Избрание членов Счетной комиссии банка.

3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) банка, распределение прибыли, объявление дивидендов по результатам финансового года.  

4. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии и заключения Аудитора банка.

5. Утверждение Аудитора банка.

6. О размере и порядке выплаты членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии банка вознаграждений и компенсаций, связанных с исполнением ими функций в указанных органах.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии банка.

8. Избрание членов Совета директоров банка.

9. Об участии в некоммерческих организациях.

10. О признании утратившим силу решения Общего собрания акционеров банка от 18.02.2003 года.

11. Об увеличении уставного капитала банка путем закрытой подписки.

По всем вопросам повестки дне голосовали единогласно "за"

13. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить регламент годового Общего собрания акционеров.

2.1. Определить состав Счетной комиссии ОАО "Агрохимбанк" в количестве трех человек.

2.2. Членами Счетной комиссии ОАО "Агрохимбанк" избранны: Кузина Людмила Леонидовна, Петрова Зоя Михайловна, Чиркова Инна Валерьевна.

3.1. Утвердить Отчет о работе банка в 2003 году и задачи на 2004 год.

3.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

3.3. Утвердить распределение чистой прибыли за 2003 год в сумме 3 103,7 тыс. рублей.

3.4. Не выплачивать дивиденды за 2003 год.

4. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО "Агрохимбанк" и заключение аудиторской фирмы ООО "Русфининвест-Аудит".

5. Утвердить Аудитором ОАО "Агрохимбанк" на 2004 год Аудиторскую фирму ООО "Русфининвест-Аудит".

6. Не выплачивать за 2003 год вознаграждение и компенсации членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии при исполнении ими функций в указанных органах.

7.1. Определить состав Ревизионной комиссии ОАО "Агрохимбанк" в количестве трех человек.

7.2. По результатам голосования членами Ревизионной комиссии ОАО "Агрохимбанк" избранны: Вертунова Татьяна Васильевна, Гарькуша Ирина Валентиновна, Тузов Юрий Васильевич.

8.1. Определить состав Совета директоров ОАО "Агрохимбанк" в количестве двенадцати человек.

8.2. По результатам голосования членами совета директоров ОАО "Агрохимбанк" избранны:

1. Ананьев Олег Алексеевич

2. Баязитов Вадим Муратович

3. Белавин Вадим Муратович

4. Воробьев Олег Алексеевич

5. Гамза Владимир Андреевич

6. Горбунов Алексей Леонидович

7. Кирьянов Николай Григорьевич

8. Минаев Юрий Александрович

9. Оксер Леонид Виленович

10. Пономарева Татьяна Викторовна

11. Соломко Петр Иванович

12. Хачатурян Ким Кимович

9. Разрешить Банку участвовать в некоммерческих организациях: "Московская конфедерация промышленников и предпринимателей", Московская Ассоциация организаций химического комплекса, Ассоциация товаропроизводителей "Группа Форвард", Национальное бюро кредитных историй АРБ (некоммерческое партнерство).

10. Отказаться от размещения акций первого дополнительного выпуска (седьмая эмиссия) посредством открытой подписки, зарегистрированного МГТУ Банка России 24 июля 2003 года и в связи с этим отменить решение Общего собрания акционеров от18.02.2003 г. (протокол № 29 от 18.02.2003 г.), в части увеличения уставного капитала банка.

11.1. Увеличить уставный капитал Банка путем выпуска дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 000 рублей каждая в количестве 1005 штук на общую сумму 100 500 000 (сто миллионов пятьсот тысяч) рублей.

11.2. Размещение акций провести посредством закрытой подписки с размещением акций среди акционеров непропорционально количеству принадлежащих им акций с оплатой денежными средствами в валюте Российской Федерации по установленной Советом директоров цене (протокол № 6 от 25 мая 2004 г.), составляющей 100 000 рублей за одну акцию.

11.3. Утвердить круг лиц, среди которых размещаются выпускаемые акции, - акционеры, владеющие обыкновенными именными бездокументарными акциями ОАО "Агрохимбанк" на дату регистрации выпуска акций Московским ГТУ Банка России.

11.4. Утвердить следующий порядок осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых акций: акционеры, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении акций, приобретают акции в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций (в соотношении 1:1). Срок действия преимущественного права составляет 45 дней с даты направления акционерам уведомления.

11.5. Определить дату начала размещения акций: для акционеров, имеющих преимущественное право на приобретение акций данного выпуска, – день направления им уведомления банка о наличии у них преимущественного права на покупку размещаемых акций, но после регистрации выпуска Московским ГТУ Банка России; для иных акционеров – после истечения срока преимущественного права акционеров на покупку размещаемых дополнительных акций. В случае отсутствия лиц, имеющих преимущественное право на приобретение акций данного выпуска, дата начала размещения акций – следующий день после регистрации выпуска Московским ГТУ Банка России.

11.6. Определить дату окончания размещения акций – дата размещения последней акции выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска.

11.7. Поручить Президенту ОАО "Агрохимбанк" направить уведомление акционерам заказной почтовой корреспонденцией о наличии у них преимущественного права приобретения дополнительных акций.

Президент ОАО "Агрохимбанк" В.М. Баязитов
Дата 6 июля 2004 г.