АГРОХИМБАНК / Решения, принятые Советом директоров

Банк развития аграрной и химической промышленности
(открытое акционерное общество)

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Банк развития аграрной и химической промышленности (открытое акционерное общество).

2. Место нахождения эмитента: Большой Знаменский переулок, дом 2, строение 3, г. Москва ГСП-2, 119992.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7704044896.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00119В.

5. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг: http://axbank.ru.

6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.05.2004.

7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 24.05.2004 протокол № 5.

8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента, по одному или нескольким из следующих вопросов:

8.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО "Агрохимбанк" путем совместного присутствия.

8.2. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров банка:

Утверждение регламента годового Общего собрания акционеров банка.
Избрание членов Счетной комиссии банка.
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) банка, распределение прибыли, объявление дивидендов по результатам финансового года.
Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии и заключения Аудитора банка.
Утверждение Аудитора банка.
О размере и порядке выплаты членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии банка вознаграждений и компенсаций, связанных с исполнением ими функций в указанных органах.
Избрание членов Ревизионной комиссии банка.
Избрание членов Совета директоров банка.
Об участии в некоммерческих организациях.
О признании утратившим силу решения Общего собрания акционеров банка от 18.02.2003 года.
Об увеличении уставного капитала банка путем закрытой подписки".

8.3. Утвердить дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров – 23 июня 2004 года по адресу: г. Москва, ул. Смоленская, д. 5, гостиница "Золотое кольцо", в 16 часов 00 минут. Начало регистрации акционеров 14 час. 30 мин.

8.4. Установить 24 мая 2004 года датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Агрохимбанк».

8.5. Определить следующий порядок сообщения акционерам о созыве годового Общего собрания - путем публикации в газете «Российская газета».

Президент ОАО "Агрохимбанк" В.М. Баязитов
Дата 27 мая 2004 г.